Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.01.2024, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.01.2024.
2. Об утверждении отчета об управлении операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2024.
3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.
4. О рассмотрении результатов проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2024.
5. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.01.2024.
6. О рассмотрении информации о результатах внутренней оценки достаточности капитала по состоянию на 01.01.2024.
7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2024 года.
8. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах за третий (за 2023) год реализации Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
9. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. Об отмене проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024-2027 годы, подготовленной в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
11. О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год, подготовленной в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении состава конкурсной комиссии и начальной (максимальной) цены контракта.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ Р.И. Изофатов
|
|
3.2. Дата "18" марта 2024 г.
|
М.П.
|
