1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 20 декабря 2024 года поступило 5 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2025 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита на 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новых редакциях внутренних нормативных документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2025 года.
- Утвердить перспективный план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год.
- Утвердить значения целевых показателей операционной надежности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (Приложение № 1 к Положению «О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг»).
- Утвердить в новых редакциях Положение «О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», Положение «Об организации управления стратегическим риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления страновым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «По управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления операционном риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «О системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» и Стратегию «Управления рисками и капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)».
- Признать утратившими силу Положение Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) «О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», утвержденное Советом директоров Банка 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 17), Положение «Об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» и Положение «Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденные Советом директоров 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений, утвержденных Советом директоров Банка 12.08.2022 (протокол от 15.08.2022 № 12), Положение «Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), Положение «По управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров 06.11.2020 (протокол от 09.11.2020 № 11), Положение «Об организации управления операционном риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 17), в редакции изменений, утвержденных Правлением Банка 21.06.2024 (протокол от 21.06.2024 № 06/2106-01), Положение «О системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 22.09.2023 (протокол от 25.09.2023 № 13) и Стратегию «Управления рисками и капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденную Советом директоров Банка 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить в новой редакции Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 20.06.2023 № 08).
- Утвердить в новой редакции Положение «По организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)».
- Признать утратившим силу Положение «По организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 25.12.2023 № 17).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 20 декабря 2024 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 309.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 15 от 23.12.2024.
