Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2025 года.
2. Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита на 2025 год.
3.Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
4. Об утверждении в новых редакциях внутренних нормативных документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.
5. О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), определяющие организацию управления рисками и капиталом.
6. Об утверждении в новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг.
7. Об утверждении состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Об утверждении в новой редакции Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. О внесении изменений в Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ И.И. Царегородцев
|
|
3.2. Дата "17" декабря 2024 г.
|
М.П.
|
