2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 22 декабря 2023 года поступило 5 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении состава значимых для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса
ПРОТИВ – 1 голос.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения о требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить план работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
- Утвердить план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2024 года.
- Утвердить перспективный план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
- Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 14.11.2022 № 16).
- Принять к сведению информацию о проведенной оценке существенности (значимости) всех рисков, присущих деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить состав значимых (существенных) рисков Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 28.02.2022 № 03), в редакции изменений (протокол от 19.05.2023 № 07).
- Утвердить Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023-2024 годы в новой редакции.
- Определить текущий способ продажи - аукцион, проводимый в электронной форме на торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».
- Установить начальную цену продажи непрофильных активов на основании отчета оценщика увеличенной на 15 %.
- Утвердить аукционную документацию в разрезе двух лотов (прилагается).
- Утвердить Положение об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции и ввести его в действие с 1 января 2024 года. Признать утратившим силу с 1 января 2024 года Положение об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 14.11.2022 № 16).
- Утвердить Положение о требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг, утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 14.11.2022 № 16).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 декабря 2023 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб. 403.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 17 от 25.12.2023.
