Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2024 года.
3. Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
4. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении состава значимых для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.
6. Об утверждении в новой редакции Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
8. О рассмотрении Отчета аудиторской фирмы ООО «СВЭБ» и письменной информации о результатах независимой оценки системы оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
11. Об утверждении в новой редакции Положения о требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг.
12. О внесении изменений в Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ Р.И. Изофатов
|
|
3.2. Дата "18" декабря 2023 г.
|
М.П.
|
