Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д.39 г, конференц-зал банка. 
Дата и время начала регистрации участников собрания: «15» февраля 2024 г. 10 часов 30 минут.
Дата и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: «15» февраля 2024 г. 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, Банк «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 декабря 2023 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об избрании Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новом составе.
3. О внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров – Совет директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО); дата принятия указанного решения – 13 декабря 2023 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 14 декабря 2023 № 16.