Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Депозитной (процентной) политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
2. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.10.2023, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.10.2023.
3. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.10.2023.
4. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.10.2023.
5. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2023 года.
6. Об утверждении в новой редакции Положения о единовременных выплатах работникам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), не являющихся расходами на оплату труда.
7. О согласовании кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении заключения по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».
9. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2023 года.
10. Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
11. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
12. О применении временного методологического подхода к определению финансового положения кредитных организаций контрагентов.