Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 сентября 2023 года

2. Содержание сообщения

2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2023 по 30.06.2023.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

- Об утверждении в новой редакции Положения о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

- Об утверждении информационной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2023 по 30.06.2023.
- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2023 года.
- Утвердить в новой редакции Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2022 № 17).
- Утвердить в новой редакции Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Признать утратившим силу Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2022 № 17).
- Утвердить информационную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 22.12.2021 № 15).
- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2023 года.
- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 сентября 2023 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб.403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 13 от 25.09.2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.