Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2023 по 30.06.2023.
2. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.07.2023, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.07.2023.
3. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.07.2023.
4. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2023.
5. О рассмотрении результатов проводимых контрольных процедур по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» за период с 01.01.2023 по 30.06.2023.
6. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2023 года.
7. О рассмотрении результатов проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2023.
8. О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
9. О рассмотрении аудиторских заключений независимого аудитора АО Аудиторская компания «АРТ-Аудит» и письменной информации, подготовленной аудиторами по результатам аудиторских проверок.
10. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы за первое полугодие 2023 года.
11. Об утверждении в новой редакции Положения о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. Об утверждении информационной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
14. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2023 года.
15. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2023 года.
16. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и на введение в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
17. О согласовании кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
18. О согласовании работы по совместительству, связанной с преподавательской деятельностью.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.