Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания – «21» июня 2023 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096; по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 254 809; по пятому вопросу повестки дня –  1 274 045.
На дату окончания приема бюллетеней, в Общество поступило 3 бюллетеня для голосования от акционеров, обладающих в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 шт., что составляет 85,19% от общего количества акций (голосов), которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 045 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня и результаты голосования:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за  2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня и результаты голосования:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2023 года с итоговой суммой активов (пассивов)  1 868 019 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2022 год с суммой прибыли за отчетный период 14 636 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)  на 01.01.2023;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования:
3. Осуществить распределение прибыли за 2022 год в размере 14 636 тыс. рублей,  с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2022 году, следующим образом:
- 3 660 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по 299 096 обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
- 10 976 тыс. рублей направить в фонд накопления.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования:
4. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 г. в размере 12,23687377966 рублей на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2023 года.
Выплату дивидендов по итогам 2022 года осуществить в денежной форме в установленные действующим законодательством сроки.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1. Ковина Наталья Владимировна – первый заместитель министра финансов Республики Марий Эл;
2. Мирошина Наталия Константиновна – начальник отдела Администрации Главы Республики Марий Эл;
3. Николаев Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
4. Плотников Алексей Вячеславович – министр государственного имущества Республики Марий Эл;
5. Чайкин Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель.
Результаты кумулятивного голосования
1) Ковина Наталья Владимировна – первый заместитель министра финансов Республики  Марий Эл – 304 907 голосов.
2) Мирошина Наталия Константиновна – начальник отдела Администрации Главы Республики Марий Эл - 304 907 голосов.
3) Николаев Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» - 54 416 голосов.
4) Плотников Алексей Вячеславович – министр государственного имущества Республики Марий Эл - 304 907 голосов.
5) Чайкин Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель - 304 908 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято кумулятивным голосованием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня и результаты голосования:
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Загайнова Ирина Петровна – главный специалист-эксперт Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
2) Мартьянов Иван Михайлович – заместитель начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Долгирева Светлана Валериановна – консультант отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Итоги голосования:
1. По кандидатуре Загайнова Ирина Петровна – глвавный специалист-эксперт Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

2. По кандидатуре Мартьянов Иван Михайлович – заместитель начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

3. По кандидатуре Долгирева Светлана Валериановна – консультант отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:
8. Внести в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие изменения:
Изложить абзац первый пункта 19.27 в следующей редакции:
«19.27. Внешний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью БАНКА осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров БАНКА сроком до следующего годового общего собрания акционеров БАНКА.
Ревизионная комиссия Банка формируется в количестве 3 (Трех) человек.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а так же занимать иные должности в органах управления БАНКА.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров БАНКА или лицам, занимающим должности в органах управления БАНКОМ, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии БАНКА».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 23 июня 2023 года № 1.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.  

3. Подпись

3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "23" июня 2023 г.	М.П.