Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 18 мая 2023 года поступило 5 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об внутренних документов эмитента:
1) Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2) Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3) Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4) Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5) О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6) Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2022 года в соответствии с внесёнными изменениями (корректировками).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7) О внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате  (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка  «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования за включение всех выдвигаемых кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 21.09.2022 № 13) в редакции изменений (протокол от 24.03.2023 № 04).

2) Утвердить Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2023 года.

3) Утвердить отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
- Признать деятельность Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и его Комитетов в целом и каждого его члена, как являющуюся «хорошо осуществляемой» и соответствующей потребностям Банка в соответствии с целями по реализации стратегии развития Банка.
- Признать деятельность исполнительных органов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как являющуюся «хорошо осуществляемой» и обеспечивающей эффективное управление.

4) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.

5) Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за  2022 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2023 года с итоговой суммой активов (пассивов) 1 868 019 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2022 год с суммой прибыли за отчетный период 14 636 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)  на 01.01.2023;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2023;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.

6) Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2022 года в соответствии с внесенными изменениями (корректировками). 

7) Согласовать предлагаемые изменения в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Вынести на годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопрос о внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

8) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) осуществить распределение прибыли за 2022 год в размере 14 636 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2022 году, следующим образом:
- 3 660 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по 299 096 обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- 10 976 тыс. рублей направить в фонд накопления.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «7» июля 2023 года.

9) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в  состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Ковину Наталью Владимировну – первого заместителя министра финансов Республики  Марий Эл.
2) Мирошину Наталию Константиновну – начальника отдела Администрации Главы Республики Марий Эл.
3) Николаева Дмитрия Владимировича – заместителя главы администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского  округа  «Город Йошкар-Ола».
4) Плотникова Алексея Вячеславовича – министра государственного имущества Республики Марий Эл.
5) Чайкина Сергея Анатольевича – индивидуального предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Загайнову Ирину Петровну – главного специалиста-эксперта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
2) Мартьянова Ивана Михайловича – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Долгиреву Светлану Валериановну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного  голосования: 18 мая 2023 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 07 от 19.05.2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ323; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) отсутствует.

3. Подпись

3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "19" мая 2023 г.	М.П.