Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
2. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2023 года.
3. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.04.2023, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.04.2023.
4. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.04.2023.
6. О рассмотрении заключения службы внутреннего аудита по оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
8. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
9. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
10. О рассмотрении письменной информации и аудиторского заключения независимого аудитора ООО «РНК Аудит» по результатам аудиторской проверки Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
11. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022 год.
13. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2022 год.
14. О внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
15. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
16. О рассмотрении рекомендаций Тематического комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров Банка по утверждению аудитора Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
17. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
18. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2022 года в соответствии с внесёнными изменениями (корректировками).
19. О рассмотрении информации об эффективности деятельности дополнительных офисов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
20. О внесении изменений в Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
21. О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
22. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "12" мая 2023 г.
|
М.П.
|
