Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 23 марта 2023 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета об управлении операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2022 года.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2023 года.

- Утвердить отчет об управлении операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.

- Принять к сведению информацию о событиях операционного риска в разрезе элементов классификации событий операционного риска: источников операционного риска, типов событий операционного риска, направлений деятельности, видов потерь от реализации операционного риска, о результатах проведенных процедур управления операционным риском, в том числе о результатах процедуры количественной оценки уровня операционного риска, выбранных способах реагирования по результатам проведенной процедуры количественной оценки уровня операционного риска, результатах мониторинга операционного риска, результатах выполнения мероприятий, направленных на повышение качества системы управления операционным риском и уменьшение негативного влияния операционного риска, о событиях риска информационной безопасности, о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска (включая контрольные показатели риска информационной безопасности).

- Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.

- Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 10.12.2020 №13).

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного  голосования: 23 марта 2023 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04 от 24.03.2023.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "24" марта 2023 г.	М.П.