Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования –
14 марта 2023 года поступило
5 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
1. Утверждение Извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса на право заключения Контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021-2023 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Извещение об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса на право заключения Контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021-2023 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (с Приложениями).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 14 марта 2023 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 г, каб. 403.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03 от 14.03.2023.
3. Подпись
|
3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "14" марта 2023 г.
|
М.П.
|
