Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 16 мая 2022 года поступило 5 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об утверждении внутренних документов эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА –  5  голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
2. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА –  5  голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
2. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА –  5  голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год,  в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2021 год с итоговой суммой активов (пассивов)  2 189 199 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 31.12.2021 года с суммой прибыли за отчетный период 6 429 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2022;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2022;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2022;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2022;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) осуществить распределение прибыли за 2021 год в размере 6 429 тыс. рублей, в том числе прибыли полученной от деятельности Банка в размере 3 630 тыс. рублей и прибыли возникшей в результате влияния корректировок, отраженных в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», в размере 2 799 тыс. рублей  с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2021 году, следующим образом:
- 1 608 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по 299 096 обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
- 4 821 тыс. рублей направить в фонд накопления.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «04» июля 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 мая 2022 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 08 от 17.05.2022.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "17" мая 2022 г.	М.П.