Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 1 февраля 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01.02.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.02.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2021 года.
4. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2022 года, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 января 2022 года.
6. Об утверждении Положения об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период (на 2022 год).
9. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. Об утверждении Кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
11. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. Об индексации заработной платы Президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022 год.
14. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году.
15. Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "1" февраля 2022 г.
|
М.П.
|
