Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 21 декабря 2021 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса (по всем кандидатам, предложенным акционерами для включения в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров общества).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2022 года.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7. Об утверждении Положения о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

8. Об утверждении Положения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о порядке отнесения контрагентов к группе связанных заемщиков, связанных с Банком лиц, группе связанных с Банком лиц.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

9. Об утверждении Положения о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

       Принять предложения акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

       Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1. Ковину Наталью Владимировну – первого заместителя министра финансов Республики Марий Эл.
2. Серебрякова Алексея Валентиновича - советника Главы Республики Марий Эл.
3. Плотникова Алексея Вячеславовича – временно исполняющего обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл.
4. Чайкина Сергея Анатольевича – руководителя юридического департамента Московской городской коллегии адвокатов «Вектор».
5. Николаева Дмитрия Владимировича – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

       Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1. Маркова Андрея Вячеславовича – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
2. Нефедову Ларису Александровну – консультанта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
3. Долгиреву Светлану Валериановну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

       Утвердить План работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022 год.

       Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2022 года.

       Утвердить Заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

       Утвердить Заключение по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
       Признать внутренние документы Банка, разработанные в рамках организации и функционирования системы управления рисками и оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков, в целом соответствующими стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, но требующими доработки в соответствии с нормативными документами Банка России.

       Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
       Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 14.06.2018 № 05), в редакции изменений утвержденных Советом директоров (протокол от 10.12.2020 № 13).

       Утвердить Положение о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
       Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 05.02.2018 № 01), в редакции изменений, утвержденных Советом директоров (протоколы от 10.12.2020 № 13).

       Утвердить Положение Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о порядке отнесения контрагентов к группе связанных заемщиков, связанных с Банком лиц, группе связанных с Банком лиц.

       Утвердить Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери в новой редакции.
       Признать утратившим силу Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери, утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений, утвержденных Советом директоров (протоколы от 05.08.2020 № 07).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21 декабря 2021 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб.403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 15 от 22.12.2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "22" декабря 2021 г.	М.П.