2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2020 год.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования за включение всех выдвигаемых кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно по всем кандидатам.
Результаты голосования за включение всех выдвигаемых кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно по всем кандидатам.
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) осуществить погашение убытка в размере 3 280 тыс. рублей, полученного Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2020 году, за счет фонда накопления.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2020 год.
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
2) Ковину Наталью Владимировну – первого заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
3) Плотникова Алексея Вячеславовича – временно исполняющего обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл;
4) Перминову Елену Валерьевну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
5) Чайкина Сергея Анатольевича – руководителя юридического департамента Московской городской коллегии адвокатов «Вектор».
2.3.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Арсибекову Наталью Николаевну – советника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
2) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Малинину Елену Владимировну – главного специалиста отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.3.4. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме заочного голосования.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 24 июня 2021 года.
- Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 1 июня 2021 года.
Осуществить раскрытие сведений о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить следующий порядок сообщения акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о проведении годового Общего собрания акционеров общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказным письмом или вручением под роспись.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
2.3.5. Утвердить в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 06.08.2019 № 04) в редакции изменений (протокол от 09.11.2020 № 11).
2.3.6. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком за 2020 год.
2.3.7. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2020 год с итоговой суммой активов и пассивов 2 272 441 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 31 декабря 2020 года с суммой убытка за отчетный период 3 280 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2021 г.;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2021 г.;
- сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2021 г.;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2021 г.;
- пояснительная информация к годовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
2.3.8. Утвердить отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21 мая 2021 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
