Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 9 ноября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 6 ноября 2020 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2020 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2020 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения по управлению регуляторным риском Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Политики по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2020 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2020 года.
- УТВЕРДИТЬ Положение по управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение по управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 20.12.2016 № 10).
- УТВЕРДИТЬ Политику по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Признать утратившей силу Политику по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка (протокол от 20.12.2016 № 10).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 6 ноября 2020 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 11 от 09.11.2020.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "09" ноября 2020 г.
|
М.П.
|
