2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
За включение Владимировой Татьяны Фингизовны – генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер» в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
ЗА – 2 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования:
За включение в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
- Ковиной Натальи Владимировны – первого заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
- Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
- Перминовой Елены Валерьевны – заместителя главы администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
- Чайкина Сергея Анатольевича – индивидуального предпринимателя:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования за включение всех выдвигаемых кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) из прибыли за 2019 год в размере 19 020 тыс. рублей, в том числе прибыли, полученной от деятельности Банка в размере 11 457 тыс. рублей, и прибыли, возникшей в результате влияния нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9 в размере 7 563 тыс. рублей, направить на выплату дивидендов 5 млн. рублей по 299 096 обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Ковину Наталью Владимировну – первого заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
3) Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
4) Перминову Елену Валерьевну – заместителя главы администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
5) Чайкина Сергея Анатольевича – индивидуального предпринимателя.
2.3.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Белавину Елену Евгеньевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
2) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
2.3.4. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме заочного голосования.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 23 сентября 2020 года.
- Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 1 сентября 2020 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (прилагается).
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить следующий порядок сообщения акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о проведении годового Общего собрания акционеров общества:
- Сообщение о проведении годового Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказным письмом или вручением под роспись.
- Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров также будет опубликовано на официальном сайте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в сети «Интернет» по адресу: www.olabank.ru.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21 августа 2020 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
