Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 29 апреля 2020 года поступило 5 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято большинством голосов.

- О согласовании изменений, вносимых в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 5 голосов.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2019 год.
Результаты голосования:
       ЗА – 1 голос.
       ПРОТИВ – 4 голоса.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение не принято.

- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 1 голос.
       ПРОТИВ – 4 голоса.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение не принято.

- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Результаты голосования:
       ЗА – 1 голос.
       ПРОТИВ – 4 голоса.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение не принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2020 года.
- УТВЕРДИТЬ годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
- РЕКОМЕНДОВАТЬ годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
- РЕКОМЕНДОВАТЬ годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год, в том числе:
   - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 год с итоговой суммой активов и пассивов 2 150 843 тыс. рублей;
   - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 31 декабря 2019 года с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 19 020 тыс. рублей;
   - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
   - отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
   - сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
   - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
   - пояснительная информация к годовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
- СОГЛАСОВАТЬ изменения в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 24.07.2017 № 2).
- ВЫНЕСТИ вопрос о внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 29 апреля 2020 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. № 403.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04 от 30.04.2020.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "30" апреля 2020 г.	М.П.