Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
2. О внесении изменений в Положение об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. О согласовании изменений, вносимых в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2020 года.
5. Об утверждении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 апреля 2020 года, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 апреля 2020 года.
7. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2020 годы.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
9. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2019 год.
10. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
11. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "27" апреля 2020 г.
|
М.П.
|
