Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 5 марта 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении результатов стресс-тестирования Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2020 года.
2. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2020 года, о результатах оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК), фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 января 2020 года.
3. О рассмотрении информации о результатах внутренней оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК) на 1 января 2020 года.
4. О рассмотрении информации о количественной и качественной оценке существенности (значимости) рисков в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2020 года.
5. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2020 года.
6. Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
7. Оценка эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. О согласовании лиц, на которых предполагается возложить временное исполнение отдельных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
9. Об итогах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2020 годы за 2019 год.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "05" марта 2020 г.
|
М.П.
|
