Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 6 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 5 августа 2019 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

2.2.2. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.  
- Об утверждении в новой редакции Положения о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.   
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за II квартал 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.   
- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 3 квартал 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.   
- Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 9 января 2019 года по 28 июня 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.   
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.   

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Избрать Председателем Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) ЧАЙКИНА Сергея Анатольевича.
Поручить И.о. Президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Малахову О.В. подписать и направить уведомление об избрании Председателя Совета директоров в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 25 декабря 2018 года (Протокол № 09).
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 28 июня 2016 года (Протокол № 06).
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за II квартал 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 3 квартал 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 9 января 2019 года по 28 июня 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2019 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 5 августа 2019 года. Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04 от 06.08.2019.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "06" августа 2019 г.	М.П.