Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 2 августа 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.08.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об определении персонального состава тематических комитетов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении в новой редакции Положения о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за II квартал 2019 года.
7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 3 квартал 2019 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 9 января 2019 года по 28 июня 2019 года.
9. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2019 года.
10. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
11. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 июля 2019 года, о результатах оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК), фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 июля 2019 года.
12. О рассмотрении результатов стресс-тестирования Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 июля 2019 года.
13. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2020 годы по состоянию на 1 июля 2019 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "02" августа 2019 г.
|
М.П.
|
