Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:                              

22 мая 2019 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85,21%

     Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

- по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096;

- по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 30 мин., а также число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

- по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 254 873;

- по пятому вопросу повестки дня – 1 274 365.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее    чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 873 штук, что составляет 85, 21 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 365 голосам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,                       в том числе отчета о финансовых результатах.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 246 648 голосов (96,77 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8161 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -             64 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

      2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность   Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год, в том числе:

• бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 год с итоговой суммой активов и пассивов 2 234 563 тыс. рублей;

• отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 11 781 тыс. рублей;

• отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)                         на 01 января 2019 г.;

• отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)                на 01 января 2019 г.;

• сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;

• отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;

• пояснительная информация к годовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)             за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 246 712 голосов (96,8%).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниями -             0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

3. Осуществить распределение прибыли в размере 11 781 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2018 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.

Результаты голосования:

ЗА – 246 648 голосов (96,77 %).

ПРОТИВ – 8 225 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -              0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 246 648 голосов (96,77 %).

ПРОТИВ – 8 225 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -                0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Количество голосов
1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	68 215
2.	Ковина Наталья Владимировна	заместитель министра финансов Республики Марий Эл	388 475
3.	Коротков Николай Николаевич	министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл	388 395
4.	Перминова Елена Валерьевна	заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»	40 885
5.	Чайкин Сергей Анатольевич	частный предприниматель	388 395

Результаты кумулятивного голосования:

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор АО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (68 215 голосов).

2) Ковина Наталья Владимировна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (388 475 голосов).

3) Коротков Николай Николаевич – министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл (388 395голосов).

4) Перминова Елена Валерьевна - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (40 885 голосов).

5) Чайкин Сергей Анатольевич - частный предприниматель (388 395 голосов).

Решение принято большинством голосов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Белавину Елену Евгеньевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Результаты голосования:

ЗА – 254 873 голосов (100 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Результаты голосования:

ЗА – 254 873 голосов (100 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Результаты голосования:

ЗА – 254 873 голосов (100 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2019 год Общество               с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».

Результаты голосования:

ЗА – 254 873 голосов (100 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.          

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

        8) Утверждение Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:

8. Утвердить Бизнес-план Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА – 246 712 голосов (96,8 %).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:                

24 мая 2019 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.