Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 4 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 4 человека.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 4 февраля 2019 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 02 июля 2018 года по 29 декабря 2018 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2018 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2018 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

  2.3. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
     2) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
     3) Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
     4) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     2) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

2.4. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
     1) Утверждение годового отчета Общества.
     2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
     3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
     4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
     5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
     6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
     7) Утверждение аудитора Общества.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.
 
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита за период с 02 июля 2018 года по 29 декабря 2018 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2018 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2018 года.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
3) Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
4) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
2) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 04 февраля 2019 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39, каб. № 403.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01 от 04.02.2019.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "04" февраля 2019 г.	М.П.