Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 января 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.
2. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 02 июля 2018 года по 29 декабря 2018 года.
3. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2018 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
5. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2018 года.
6. О рассмотрении результатов стресс-тестирования Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2019 года.
7. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2019 года, о результатах оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК), фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 января 2019 года.
9. О рассмотрении информации о результатах внутренней оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК) на 1 января 2019 года.
10. О рассмотрении информации о количественной и качественной оценке существенности (значимости) рисков в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 января 2019 года.
11. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
14. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "31" января 2019 г.
|
М.П.
|
