Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.3. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
         Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Кодекса корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
         Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом Комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
         Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом Комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
         Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
    1. Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме заочного голосования.

- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования  21  ноября  2017 года.

- Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО),  31 октября 2017 года.

- Осуществить раскрытие сведений о дате на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).

Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- И.о. Президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Малахову О.В. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке  к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4.2. Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагаются).
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 27 сентября 2016 года (Протокол № 08).

2.4.3. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Кодекс корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)  (прилагается).
- Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 20 октября 2015 года (Протокол № 11).

2.4.4. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Признать утратившим силу Положение о тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка 14 октября 2008 года (Протокол № 10).

2.4.5. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Признать утратившим силу Положение о тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка 14 октября 2008 года (Протокол № 10).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2017 № 13.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "19" октября 2017 г.	М.П.