Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек, присутствуют 4 человека. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об утверждении внутренних документов эмитента:

- Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на период до 01 июля 2018 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2017 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Утвердить Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на период до 01. июля 2018 года.
   - В целях осуществления практических шагов по реализации выявленных непрофильных активов, поручить Правлению Банка проработать вопрос о включении таких активов Банка в Реестр свободных инвестиционных площадок в Республике Марий Эл.
   - Информацию о ходе выполнения Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) Плана мероприятий по реализации непрофильных активов доводить до сведения Совета директоров ежеквартально.

- Утвердить Отчет о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 03 апреля 2017 года 30 июня 2017 года.

- Утвердить Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2017 года.

- Утвердить Положение об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 26.08.2014 (Протокол № 11).

- Утвердить Положение о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 26.08.2014 (Протокол № 11).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 15.09.2017.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "15" сентября 2017 г.	М.П.