Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.09.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.09.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на период до 01 июля 2018 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 03 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года.
5. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2017 года.
6. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 июля 2017 года.
7. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. О рассмотрении результатов стресс-тестирования Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 июля 2017 года.
9. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.
10. О рассмотрении Отчета аудиторской фирмы ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» по результатам проверки организации системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 30 апреля 2017 года.
11. Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "11" сентября 2017 г.	М.П.