Вход
Логин
Пароль

КУРСЫ БАНКА на 30.09.2020


Покупка Продажа
USD: 76.2000 82.0000
EUR: 89.8000 95.0000
 Курсы ЦБ РФ

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.;
телефон (8362) 41-08-22, факс (8362) 42-97-93, электронная почта: роstmаstеr@оlаbаnk.ru;
telex: 220129 BISH RU Sprint: MKBYOLA/TTS

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2017 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании : 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096;
            - по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 254 809;
            - по пятому вопросу повестки дня – 1 274 045.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 штук, что составляет 85,19 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 045 голосам.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение Устава Банка 
«Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) за 2016 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
2. Утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год, в том числе:
     - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2017 с итоговой суммой активов и пассивов 2 641 056 тыс. рублей;
     - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 3 670 тыс. рублей;
     - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2017;
     - сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2017;
     - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2017;
     - пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
3. Осуществить распределение прибыли в размере 3 670 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2016 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2016 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

          Ф.И.О. кандидата              

                                                     Занимаемая должность                                                     

Количество голосов

1.

Владимирова Татьяна Фингизовна             

Генеральный директор Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»


  68 055                                 

2.

Васильева Людмила Юрьевна

начальник отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл

    0  

3.

Кулалаева Ольга Геннадиевна

Президент Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

0

4.

Мусин Виктор Викторович

временно исполняющий обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл

0

5.

Овсянникова Татьяна Александровна

заместитель министра финансов Республики Марий Эл

0

6.

Ивлева Екатерина Владимировна

заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

0

          Результаты кумулятивного голосования:
          ЗА в отношении кандидата Владимировой Т.Ф. – 68 055 голосов.
          ПРОТИВ в отношении всех кандидатов – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов – 1 205 990 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение об избрании членов Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела-главного бухгалтера министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение не принято.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела министерства финансов Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение не принято.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Босый Татьяну Витальевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.

          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).

          Результаты голосования:
          ЗА – 21 772 голосов (8,54 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 233 037 голосов (91,46 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          8. Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
8. Утвердить Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          10. Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
10. Утвердить Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          11. Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
11. Утвердить Положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          12. Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
12. Утвердить Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 13 611 голосов (5,34 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 241 198 голосов (94,66 %).
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2017 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)              

________________ О.Г. Кулалаева       

3.2 Дата "23" мая 2017 г.

М.П.

 

 

 
 

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество), сокращенное наименование: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)
на английском языке Bank "Yoshkar-Ola" Базовая лицензия ЦБ РФ от 27.09.2018 N 2802 ИНН 1215059221
ОГРН 1021200004748 от 23.06.2008 Корреспондентский счет 30101810300000000889, БИК 048860889,
Отделение - НБ Республика Марий Эл

Контактные реквизиты учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации:
Банковский надзор за деятельностью кредитной организации (Банк "Йошкар-Ола" (ПАО), рег. №2802) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России.
Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00.
Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную .
Информация представлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
Раскрытие информации эмитентом ценных бумаг