Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 5 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Решение принято единогласно. 

2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2,6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
- О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопросов: об утверждении в новой редакции Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) о об утверждении новых редакций внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) регулирующих деятельность органов общества.
       Решение принято единогласно.

2.2.3. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2017 года.
       Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах. 
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

2.3.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 19 мая 2017 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2.3.6. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.7. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 28 апреля 2017 года.
Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.3.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.3.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.10. Регистрацию участников Общего собрания провести 19 мая 2017 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 часов 30 минут.

2.3.11. Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3.12. Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Вынести на Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопрос об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

2.3.13. Согласовать Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Согласовать Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Согласовать Положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Согласовать Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Согласовать Положение о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Вынести вопрос об утверждении согласованных редакций указанных выше Положений на Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.3.14. УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2017 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2017 год, № 06.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "17" апреля 2017 г.	М.П.