Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 4 человека. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Положения «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Положения «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции.
       Решение принято единогласно
2.2.2. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
     2) Васильеву Людмилу Юрьевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     3) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
     4) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
     5) Мусина Виктора Викторовича – временно исполняющего обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл;
     6) Ивлеву Екатерину Владимировну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела–главного бухгалтера Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
     3) Босый Татьяну Витальевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
       Решение принято единогласно
2.2.3. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
     1) Утверждение годового отчета Общества.
     2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
     3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
     4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
     5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
     6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
     7) Утверждение аудитора Общества.
       Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ Положение «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 30 сентября 2014 года (Протокол № 12), в редакции изменений от 22 декабря 2015 года (Протокол № 13) и от 04 февраля 2016 года (Протокол № 01).
- УТВЕРДИТЬ Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 30 сентября 2014 года (Протокол № 12), в редакции изменений от 22 декабря 2015 года (Протокол № 13).
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
     2) Васильеву Людмилу Юрьевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     3) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
     4) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
     5) Мусина Виктора Викторовича – временно исполняющего обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл;
     6) Ивлеву Екатерину Владимировну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела – главного бухгалтера Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
     3) Босый Татьяну Витальевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
     1) Утверждение годового отчета Общества.
     2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
     3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
     4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
     5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
     6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
     7) Утверждение аудитора Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017 № 02.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "03" февраля 2017 г.	М.П.