Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2016 году.
2. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2016 года.
3. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 января 2017 года.
5. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.
6. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2016 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 03 октября 2016 года по 30 декабря 2016 года.
8. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. О согласовании кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. Об утверждении Отчета об использовании кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
11. О внесении изменений и дополнений в отдельные положения Кредитной политики Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. Об утверждении Положения о простых векселях Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "23" января 2017 г.
|
М.П.
|
