Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2016.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2017 года.
2. Об утверждении Перспективного Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2017-2018 годы.
3. О внесении изменений и дополнений в отдельные положения Кредитной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. О погашении задолженности путем оставления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за собой объектов недвижимого имущества, являющихся предметом залога в обеспечение исполнения обязательств должника в деле о банкротстве.
5. О внесении изменений в Положение о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении в новой редакции Порядка предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении в новой редакции Политики по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении в новой редакции Положения по управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "19" декабря 2016 г.
|
М.П.
|
