Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2016.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2016 года.
2. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.
3. Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола»(ПАО) резервов на возможные потери».
4. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 октября 2016 года.
5. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за III квартал 2016 года.
6. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
8. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 1 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года.
10. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на IV квартал 2016 года.
11. О переводе Филиала «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. Об утверждении Тарифной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) от 8 августа 2003 года.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "8" ноября 2016 г.
|
М.П.
|
