Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение принято единогласно.
- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагаются).
Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 21 июля 2015 года (Протокол № 08).
- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2016 с итоговой суммой активов и пассивов 2 499 182 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 12 659 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2016;
- сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 01.01.2016;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2016;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
- Утвердить Отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 № 03.
3. Подпись
3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) _______________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата «04» марта 2016 г. М.П.
