Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и   финансированию терроризма в 2015 году.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2015 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за IV квартал 2015 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2016-2017 годы.
       Решение принято единогласно.

2.1.2. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):  

      Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
   1)   Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
   2)   Габдул-Бариеву Гульфию Рауфовну – Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра финансов Республики Марий Эл;
   3)   Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
   4)   Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
   5)   Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики  Марий Эл;
   6)   Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
   7)   Ивлеву Екатерину Владимировну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

       Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
   1)   Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
   2)   Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
   3)   Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела – главного бухгалтера Министерства государственного имущества Республики  Марий Эл.
       Решение принято единогласно.

2.1.3. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
   1) Утверждение годового отчета Общества.
   2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
   3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
   4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
   5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
   7) Утверждение аудитора Общества.
       Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 - УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2015 году.

 - УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2015 года.

 - УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за IV квартал 2015 года.

 - УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

- УТВЕРДИТЬ Отчет об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.

- УТВЕРДИТЬ конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2016 - 2017 годы.

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
  1)   Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
   2)   Габдул-Бариеву Гульфию Рауфовну – Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра финансов Республики Марий Эл;
   3)   Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
   4)   Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
   5)   Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
   6)   Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
   7)   Ивлеву Екатерину Владимировну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
   1)   Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
   2)   Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
   3)   Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела – главного бухгалтера Министерства государственного имущества Республики  Марий Эл.

 -  Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
   1) Утверждение годового отчета Общества.
   2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  в том числе отчета о финансовых результатах.
   3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
   4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
   5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
   7) Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 № 01.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата «04» февраля 2016 г.                                                                                                                              М.П.