Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
   2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
Решение принято единогласно.

   2.2.2. О внесении изменений во внутренние документы эмитента:
- О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.

   2.2.3. О рассмотрении оценки соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 23 декабря 2014 года (Протокол № 15) с момента принятия настоящего решения.

- ВНЕСТИ в Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 23 декабря 2014 года (Протокол № 15), в редакции изменений от 26 августа 2015 года(Протокол № 9), следующие изменения:
- Изложить пункт 3.5. раздела 3 «Доплаты» в следующей редакции:
       «3.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день работникам оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.».
- Изложить пункт 5.5. раздела 5 «Надбавки и стимулирующие начисления» в следующей редакции:
       «5.5. За профессиональное мастерство и стаж работы в Банке более 5 лет Банк вправе выплачивать сотрудникам единовременные вознаграждения за выслугу лет в размере 50 % от должностного оклада. Стимулирующие начисления производятся на основании соответствующего решения Банка и/или распоряжения Президента Банка.».
- Изложить абзац второй пункта 7.2. раздела 7 «Мониторинг и контроль системы оплаты труда» в следующей редакции:
       «Служба внутреннего контроля, служба управления рисками Банка и ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ в течение года осуществляют мониторинг системы оплаты труда. По результатам проводимого мониторинга системы оплаты труда и (или) в случае наличия (выявления) иных оснований разрабатывают в рамках своей компетенции предложения и (или) рекомендации по совершенствованию организации и функционирования системы оплаты труда, в том числе по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и последующей корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, а также по совершенствованию внутренних документов Банка, определяющих организацию системы оплаты труда, в зависимости от результатов деятельности Банка с учетом уровня рисков, принимаемых Банком, его подразделениями и работниками, а также изменений Программы развития (стратегии) Банка, характера и масштаба его деятельности. Контроль использования фонда оплаты труда, порядка формирования и использования фонда премирования, соотношения фиксированной и нефиксированной части оплаты труда сотрудников, указанных в Приложении № 2 и Приложении № 3, а также соотношения сумм нефиксированной части оплаты труда, подлежащая рассрочке (отсрочке) и последующей корректировке в общей сумме нефиксированной части оплаты труда осуществляется ежеквартально.».

- УТВЕРДИТЬ результаты оценки системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 октября 2015 года.
Внутренние документы, регулирующие систему оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), с учетом внесенных изменений, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) оставить без изменения.
- Признать систему оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), соответствующей действующему законодательству и нормативным документам Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015, № 12.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата «25» ноября 2015 г.                                                                                                                                 М.П.