Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2015 года, в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 269 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

- по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 269 096;

- по пятому вопросу повестки дня – 1 883 672.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 224 809 штук, что составляет 83,54 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 573 663 голосам, за исключением голосов лица, обладающего обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 37 289 штук, представленными бюллетенями, полученными Банком позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно 21 мая 2015 года и которые в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, п. 4.7. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», п. 15.32. Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), не участвуют при определении кворума и в голосовании.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

9) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества.

1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) за 2014 год.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2014 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2015 с итоговой суммой активов и пассивов 2 220 607 тыс. рублей;

- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 25 068 тыс. рублей;

- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2015;

- сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 01.01.2015;

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2015;

- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2014 год.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

3. Осуществить распределение прибыли в размере 25 068 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2014 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 год.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

Ф.И.О. кандидата

Занимаемая должность

Количество голосов

1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	95 277
2.	Кулалаева Ольга Геннадиевна	Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)	284 251
3.	Милосердова Светлана Ивановна	Министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл	284 252
4.	Овсянникова Татьяна Александровна	Заместитель министра финансов Республики Марий Эл	284 252
5.	Хайруллова Наталья Анатольевна	Министр государственного имущества Республики Марий Эл	284 252
6.	Якупов Ильяс Габдрауфович	Советник Главы Республики Марий Эл	284 252
7.	Лобко Ольга Николаевна	Заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»	57 127

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (95 277 голосов).

2) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (284 251 голос).

3) Милосердова Светлана Ивановна – министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (284 252 голоса).

4) Овсянникова Татьяна Александровна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (284 252 голоса).

5) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (284 252 голоса).

6) Якупов Ильяс Габдрауфович – советник Главы Республики Марий Эл (284 252 голоса).

7) Лобко Ольга Николаевна –заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (57 127 голосов).

Решение принято путем кумулятивного голосования.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл.

Результаты голосования: ЗА – 224 809 голосов (100 %).

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела министерства финансов Республики Марий Эл.

Результаты голосования: ЗА – 224 809 голосов (100 %).

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

Результаты голосования: ЗА – 224 809 голосов (100 %).

6.4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Результаты голосования: ЗА – 21 772 голосов (9,68 %) ПРОТИВ – 203 037 голосов (90,32%)

Избранными в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Ковина Наталья Владимировна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (224 809 голосов).

2) Новоселова Светлана Ивановна – начальник отдела Министерства финансов Республики Марий Эл (224 809 голосов).

3) Столярова Ирина Аркадьевна – начальник отдела Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл (224 809 голосов).

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

7. Утверждение аудитора Общества.

7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

8. Внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

8. Внести в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), следующие изменения: Абзац 2 пункта 10.3 Устава исключить.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

9. Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Лобко Ольгой Николаевной, Милосердовой Светланой Ивановной, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2015 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2 Дата "26" мая 2015 г.	М.П.