Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.   
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

- Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
         Решение принято единогласно.

- Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
         Решение принято единогласно.

- Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
         Решение принято единогласно.

- Об утверждении проекта Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.
         Решение принято единогласно.

2.1.2. Об утверждении независимого оценщика в целях проведения переоценки имущества Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
         Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.2.1. УТВЕРДИТЬ заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).

2.2.2 УТВЕРДИТЬ Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Установить предельные значения окладов должностных лиц, перечень которых определен  Приложениями № 2 и № 3 к Положению о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), в следующих размерах: первый вице-президент, вице-президент: не более 80 % от оклада Президента Банка; члены правления: не более 60 % от оклада Президента Банка; остальные должностные лица, перечень которых определен Приложениями № 2 и № 3: не более 40 % от оклада Президента Банка.

- Установить фонд оплаты труда на 3 года в сумме 435 млн. рублей.

- Установить размер нефиксированной части оплаты труда сотрудникам, перечень, которых определен приложениями № 2 и № 3, подлежащей рассрочке (отсрочке) и последующей корректировке (предельный фонд премирования) на 3 года в сумме 23 млн. рублей.

- Установить, что выплата указанной (нефиксированной) части оплаты труда производится в рассрочку.

- Отчет об указанных в пунктах 6.4. и 6.5. выплатах предоставлять ежеквартально Совету директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Признать утратившим силу Положение об оплате труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 02 февраля 2011 года (Протокол № 01)  с 01 января 2015 года.

2.2.3. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 25 февраля 2014 года (Протокол № 03) с момента принятия настоящего решения.

2.2.4. УТВЕРДИТЬ проект Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.
- Правлению Банка в течение I квартала 2015 года представить на утверждение Совету директоров окончательный вариант Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.

2.2.5. В целях проведения переоценки имущества Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Интермаркет».
- Определить, что сумма вознаграждения за оказанные услуги не должна превышать 100 тыс. рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2014, № 15.

3. Подпись