Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):

- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за III квартал 2014 года.  
         Решение принято единогласно.

- Об утверждении Порядка по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО). 
         Решение принято единогласно.

- Об утверждении Положения «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
         Решение принято единогласно.  

- Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.  
         Решение принято единогласно. 

- Об утверждении Положения «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
         Решение принято единогласно.  

2.1.2. О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
         Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 

2.2.1. Утвердить ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за III квартал 2014 года. 

2.2.2. Утвердить Положение по управлению регуляторным риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).

2.2.3. Утвердить Порядок по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).  

2.2.4. Утвердить Правила корпоративного поведения и нормы профессиональной этики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).  

2.2.5. Утвердить Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров 10 мая 2012 года (Протокол № 05) с момента принятия настоящего решения. 

2.2.6. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
- Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных обстоятельств, утвержденный Советом директоров 14 октября 2009 года (Протокол № 06) с момента принятия настоящего решения.                      

2.2.7. Утвердить Положение «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.  
- Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)», утвержденное Советом директоров 09 ноября 2010 года (протокол № 12) с момента принятия настоящего решения.     

2.2.8. Утвердить Положение «Об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)».    

2.2.9. Внести в Положение «О разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 26 мая 2008 года (Протокол № 6) следующие изменения:
         - Дополнить пункт 3.8. «Перечень планируемых объемных и финансовых показателей на период действия новой стратегии (программы) развития» Раздела 3. «Примерный перечень разделов, необходимых для описания и конкретизации стратегии (программы) развития» подпунктом 3.8.4. следующего содержания:
      «3.8.4. В соответствии с «Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов» для сценария «негативный» (в соответствии с п. 3.8.2.) в Программе (стратегии) развития Банком определяются плановые значения ключевых показателей эффективности (включая агрегированный показатель) и показателей эффективности, которые могут использоваться для депремирования менеджмента банка (включая агрегированный показатель). Методика расчета данных групп показателей приведена в Приложении № 7.».
         - Дополнить Положение «О разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)», утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 26 мая 2008 года (Протокол № 6), Приложение №7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2014, № 13.

3. Подпись