Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
5) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции. 
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме заочного голосования. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г. 
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 19 сентября 2014 года.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 26 августа 2014 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить форму  и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г. 
- Президенту Банка Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.

2.1.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам) указанных (указанным) в подпунктах 2, 6  и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,                                                19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:
О согласовании новой редакции Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
         Решение принято единогласно.
О согласовании внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Согласовать Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Вынести согласованные проекты указанных положений на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
         Решение принято единогласно.