Покупка-продажа иностранной валюты осуществляется в отделе
кассовых операций управления по кассовой работе Банка «Йошкар-Ола» (ПАО),
расположенного по адресу:
г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.;
телефон (8362) 41-08-22, факс (8362) 42-97-93, электронная почта: роstmаstеr@оlаbаnk.ru;
telex: 220129 BISH RU Sprint: MKBYOLA/TTS
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
2.1. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих правона участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:23 мая 2014 года, в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) составляет 269 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов,приходившихся на голосующие акции общества:
- по вопросам повестки дня кроме пятого – 269 096;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 883 672.
На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в количестве 229 987 штук, что составляет85,47 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 609 909 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам2013года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам2013года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
9) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
1.Утверждение годового отчета Общества.
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) за 2013 год.
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утвердитьгодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год, в том числе:
-бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014ситоговой суммой активов и пассивов 2 510 036 тыс. рублей;
-отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01.01.2014 с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период33 330 тыс. рублей;
-отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2014;
-сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014;
-отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
-пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год.
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013года.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 33 330 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2013 году, путем направления в фонд накопления100 % прибыли.
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013года.
4.Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2013 год.
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
Ф.И.О. кандидата
Занимаемая должность
Количество голосов
1.
Владимирова
Татьяна Фингизовна
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»
95 277
2.
Кулалаева
Ольга Геннадиевна
Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)
284 251
3.
Милосердова
Светлана Ивановна
министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл
312 498
4.
Овсянникова
Татьяна Александровна
заместитель министра финансов
Республики Марий Эл
286 252
5.
Хайруллова
Наталья Анатольевна
министр государственного имущества Республики Марий Эл
286 252
6.
Якупов
Ильяс Габдрауфович
советник Главы Республики Марий Эл
286 252
7.
Плотников
Павел Вячеславович
Первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»
59 127
Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (95 277голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (284 251голос).
3) Милосердова Светлана Ивановна – министр экономического развития и торговли РеспубликиМарий Эл (312 498голосов).
4) Овсянникова Татьяна Александровна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (286 252голоса).
5) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (286 252голоса).
6) Якупов Ильяс Габдрауфович – советник Главы РеспубликиМарий Эл (286 252голоса).
7) Плотников Павел Вячеславович – Первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (59 127голосов).
Решение принято путем кумулятивного голосования.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Соскова Олега Валерьевича–заместителяминистраэкономического развития и торговли Республики Марий Эл.
Решение принято единогласно.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».
Решение принято единогласно.
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
Решение принято единогласно.
7. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2014 год Общество с ограниченной ответственностью«Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
8.1. Внести в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 8в следующей редакции:
1. Изложить пункт 4.9.в следующей редакции:
«4.9. Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:
1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка;
2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей Банка;
3) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций;
4) более одной трети долей Банка, но не более 50 процентов долей;
5) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций;
6) более 50 процентов долей Банка, но не более двух третей долей;
7) более 75 процентов акций Банка.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка.
Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством».
2. Дополнить пункт 16.2.подпунктами следующего содержания:
«16.2.21. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
16.2.22. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
16.2.23. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
16.2.24. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
16.2.25. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;
16.2.26. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка».
3. Пункт 16.2.21.считать пунктом 16.2.27. соответственно.
4. Изложить пункт 11.6. в следующей редакции:
«11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5. Изложить пункт 11.8. в следующей редакции:
«11.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
«11.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций БАНКА, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу».
7. Пункты 11.9. - 11.16. считать пунктами 11.10. – 11.17.соответственно.
8. Изложить пункт 15.23. в следующей редакции:
«15.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии БАНКА, аудитора БАНКА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда Совет директоров БАНКА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА или в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА».
9. Изложить пункт 15.38. в следующей редакции:
«15.38. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
9. Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона"Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемыхбанком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Милосердовой Светланой Ивановной, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства,по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Решение принято простым большинством голосов лиц, принимавших участие в общем собрании.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитентапо указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год, в том числе:
-бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014ситоговой суммой активов и пассивов 2 510 036 тыс. рублей;
-отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01.01.2014 с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период33 330 тыс. рублей;
-отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2014;
-сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014;
-отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
-пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 33 330 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2013 году, путем направления в фонд накопления100 % прибыли.
4.Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2013 год.
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
Ф.И.О. кандидата
Занимаемая должность
Количество голосов
1.
Владимирова
Татьяна Фингизовна
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»
95 277
2.
Кулалаева
Ольга Геннадиевна
Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)
284 251
3.
Милосердова
Светлана Ивановна
министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл
312 498
4.
Овсянникова
Татьяна Александровна
заместитель министра финансов
Республики Марий Эл
286 252
5.
Хайруллова
Наталья Анатольевна
министр государственного имущества Республики Марий Эл
286 252
6.
Якупов
Ильяс Габдрауфович
советник Главы Республики Марий Эл
286 252
7.
Плотников
Павел Вячеславович
Первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»
59 127
Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (95 277голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (284 251голос).
3) Милосердова Светлана Ивановна – министр экономического развития и торговли РеспубликиМарий Эл (312 498голосов).
4) Овсянникова Татьяна Александровна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (286 252голоса).
5) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (286 252голоса).
6) Якупов Ильяс Габдрауфович – советник Главы РеспубликиМарий Эл (286 252голоса).
7) Плотников Павел Вячеславович – Первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (59 127голосов).
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Соскова Олега Валерьевича – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2014 год Общество с ограниченной ответственностью«Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).
8.1. Внести в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 8в следующей редакции:
1. Изложить пункт 4.9.в следующей редакции:
«4.9. Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:
1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка;
2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей Банка;
3) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций;
4) более одной трети долей Банка, но не более 50 процентов долей;
5) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций;
6) более 50 процентов долей Банка, но не более двух третей долей;
7) более 75 процентов акций Банка.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка.
Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством».
2. Дополнить пункт 16.2.подпунктами следующего содержания:
«16.2.21. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
16.2.22. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
16.2.23. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
16.2.24. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
16.2.25. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;
16.2.26. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка».
3. Пункт 16.2.21.считать пунктом 16.2.27. соответственно.
4. Изложить пункт 11.6. в следующей редакции:
«11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5. Изложить пункт 11.8. в следующей редакции:
«11.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
«11.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций БАНКА, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу».
7. Пункты 11.9. - 11.16. считать пунктами 11.10. – 11.17.соответственно.
8. Изложить пункт 15.23. в следующей редакции:
«15.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии БАНКА, аудитора БАНКА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда Совет директоров БАНКА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА или в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА».
9. Изложить пункт 15.38. в следующей редакции:
«15.38. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».
9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона"Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемыхбанком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Милосердовой Светланой Ивановной, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства,по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:26 мая 2014 года, протокол № 1.
