Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2013 год. Решение принято единогласно.

2.1.2. Об утверждении внутренних документов эмитента.

- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 с итоговой суммой активов и пассивов 2 510 036 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01.01.2014 с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 33 330 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2014;
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2013 год.
Решение принято единогласно.
- УТВЕРДИТЬ документы, предоставляемые в регистрирующий орган для регистрации изменений в регистрационных документах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество): изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и изменения в Проспект ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество). Решение принято единогласно.

2.1.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество). Решение принято единогласно.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
9) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 23 мая 2014 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Решение принято единогласно.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 07 апреля 2014 года. Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Решение принято единогласно.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (прилагается). Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Регистрацию участников Общего собрания провести 23 мая 2014 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Время начала регистрации ли, участвующих в Общем собрании – 10 часов 30 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму «Ведомости регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.

2.1.4. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола»(ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем. Решение принято единогласно.