Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году.
Решение принято единогласно.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за IV квартал 2013 года.
Решение принято единогласно.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери».
- Признать утратившим силу Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери», утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 05 февраля 2013 года (Протокол № 01) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято единогласно.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Признать утратившим силу Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 05 февраля 2013 года (Протокол № 01) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято единогласно.
2.1.2. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Решение принято единогласно.
2.1.3. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
- Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество);
- Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
- Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
- Якупова Ильяса Габдрауфовича – советника Главы Республики Марий Эл;
- Плотникова Павла Вячеславовича – первого заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Соскова Олега Валерьевича – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за IV квартал 2013 года.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери».
Признать утратившим силу Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери», утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 05 февраля 2013 года (Протокол № 01) с даты принятия настоящего решения.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Признать утратившим силу Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 05 февраля 2013 года (Протокол № 01) с даты принятия настоящего решения.
Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
- Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество);
- Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
- Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
- Якупова Ильяса Габдрауфовича – советника Главы Республики Марий Эл;
- Плотникова Павла Вячеславовича – первого заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Соскова Олега Валерьевича – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.02.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.02.2014, № 02.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "03" февраля 2014 г.
|
М.П.
|
