Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1
Информация о текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012 - 2014 годы.
Внесение изменений в Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012 - 2014 годы.
Решение принято единогласно.
2.1.2
О внесении изменений и дополнений в Положение о тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
2.1.3
О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
2.1.4
Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
2.2
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. Оценить текущие результаты выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы, как соответствующие плановым объемным и финансовым показателям деятельности Банка, установленным Программой развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы.
- Принять предложенные изменения по Программе развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы.
2.2.2. ВНЕСТИ в Положение о тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное решением Совета директоров Банка от 14 октября 2008 года (Протокол № 10) следующие изменения:
- Дополнить пункт 1 статьи 4 «Компетенция Комитета» Раздела II «Цели деятельности и компетенция Комитета» вышеуказанного Положения абзацем следующего содержания:
«- подготовка решений Совета директоров по вопросам организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам его деятельности».
2.2.3. ВНЕСТИ в Положение об оплате труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) следующие изменения и дополнения:
3.1.1. Добавить в раздел 6 «Премии» пункты 6.7., 6.8., 6.9. следующего содержания :
«6.7. Крупными премиальными выплатами признаются единовременные выплаты, сумма которых составляет 10 и более должностного оклада работника. Осуществление крупных премиальных выплат работникам осуществляется решением Совета директоров Банка на основании мотивированного предложения Правления Банка.».
«6.8. Совет директоров Банка вправе определить условия дополнительных стимулирующих выплат членам исполнительных органов Банка и иным работникам, принимающим риски, включая их отсрочку и последующую корректировку в размере не менее 40 процентов исходя из получения финансовых результатов, определенных Программой развития Банка, включая возможность сокращения или отмены дополнительных стимулирующих выплат при получении негативного финансового результата в целом по Банку или по соответствующему направлению деятельности.».
«6.9. Совет директоров Банка вправе определить условия получения дополнительных стимулирующих выплат членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски в сочетающие денежную и неденежную формы оплаты труда, чувствительные к результатам деятельности и уровню рисков, принимаемых Банком.».
2.2.4. УТВЕРДИТЬ заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Оценить уровень эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), как соответствующий действующему законодательству, масштабу и характеру совершаемых банком операций.
2.3.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24.12.2013.
2.4.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24.12.2013, № 10.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "24" декабря 2013 г.
|
М.П.
|
