Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета Общества.

1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) за 2012 год.
Решение принято простым большинством голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2012 год в том числе :
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 с итоговой суммой активов и пассивов 2 193 377 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 24 884 тыс. рублей.

Решение принято простым большинством голосов.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

3. Осуществить распределение прибыли в размере 24 884 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2012 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.
Решение принято простым большинством голосов.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год.
Решение принято простым большинством голосов.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (95 277 голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (284 251 голос).
3) Овсянникова Татьяна Александровна – Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (284 252 голоса).
4) Турчин Дмитрий Иосифович – Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл (284 252 голоса).
5) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (284 252 голоса).
6) Якупов Ильяс Габдрауфович – советник Главы Республики Марий Эл (284 252 голоса).
7) Плотников Павел Вячеславович – первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (57 127 голосов).

Решение принято путем кумулятивного голосования.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

Решение принято единогласно.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».
Решение принято единогласно.
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
Решение принято единогласно.
7. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2013 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (г. Вологда).
Решение принято простым большинством голосов.
8. Об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем:
8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Турчиным Дмитрием Иосифовичем, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.
Решение принято простым большинством голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2012 год в том числе :
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 с итоговой суммой активов и пассивов 2 193 377 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 24 884 тыс. рублей.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 24 884 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2012 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год.
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):

	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Количество голосов
1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	95 277
2.	Кулалаева Ольга Геннадиевна	Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)	284 251
3.	Овсянникова Татьяна Александровна	заместитель министра финансов Республики Марий Эл	284 252
4.	Турчин Дмитрий Иосифович	Заместитель Председателя Правитльства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл	284 252
5.	Хайруллова Наталья Анатольевна	министр государственного имущества Республики Марий Эл	284 252
6.	Якупов Ильяс Габдрауфович	советник Главы Республики Марий Эл	284 252
7.	Плотников Павел Вячеславович	первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»	57 127

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (95 277 голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (284 251 голос).
3) Овсянникова Татьяна Александровна – Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (284 252 голоса).
4) Турчин Дмитрий Иосифович – Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл (284 252 голоса).
5) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (284 252 голоса).
6) Якупов Ильяс Габдрауфович – советник Главы Республики Марий Эл (284 252 голоса).
7) Плотников Павел Вячеславович – первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» (57 127 голосов).
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2013 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (г. Вологда).
8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Турчиным Дмитрием Иосифовичем, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 года, протокол № 1.

3. Подпись