Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год. Решение принято единогласно.

2.1.2. Об утверждении внутренних документов эмитента.
- Утвердить Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)», утвержденное решением Совета Директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 30 июня 2010 года (Протокол № 09) с даты принятия настоящего решения. Решение принято единогласно.
- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2012 год. Решение принято единогласно.

2.1.3. . Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество). Решение принято единогласно.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 24 мая 2013 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Решение принято единогласно.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 04 апреля 2013 года. Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Решение принято единогласно.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (прилагается). Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Регистрацию участников Общего собрания провести 24 мая 2013 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало регистрации – 10 часов 30 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму «Ведомости регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.

2.1.4. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола»(ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем. Решение принято единогласно.